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Sucesos

Diez detenidos por estafar 23.000 euros falsificando nóminas y usurpando identidades para financiar compras

La Policía Nacional de Huelva ha detenido a diez miembros de un grupo criminal durante el desarrollo de la operación ‘Consumer’, como autoras de varios delitos de estafa y falsedad documental e investiga a otras cinco. Los detenidos formaban un grupo criminal dedicado a la comisión continuada de estafas en distintos establecimientos comerciales de la provincia de Huelva y Sevilla, en concreto, estafaron un total de siete establecimientos entre las dos provincias.

Los ahora detenidos, perfectamente organizados, se distribuían las funciones y mientras unos se encargaban de supervisar las operaciones, seleccionar establecimientos para estafar y escoger productos para obtenerlos de forma fraudulenta; otros captaban a quienes estuvieran dispuestas a ceder sus datos a cambio de beneficio económico, los ‘hombres de paja’, quienes a cambio de una pequeña cantidad de dinero, solicitaban las líneas de crédito a su nombre utilizando su documentación personal original y nóminas falsificadas. Como característica común de este grupo es que eran personas con problemas de salud (toxicomanía) o muy bajo nivel cultural.

Las pesquisas policiales se iniciaron gracias a la información facilitada por la Policía Local de Palos de la Frontera (Huelva), que hacía referencia a un vecino de dicha localidad cuyos datos de filiación fueron usados por terceras personas para la compra financiada de productos.

A partir de ahí, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (U.D.E.F.) de la Policía Nacional de Huelva, tras intensas investigaciones en las que colaboró la Policía Local de Palos de la Frontera, logró descubrir varios hechos similares producidos en las provincias de Huelva y Sevilla.

En una ocasión, los investigadores lograron paralizar una operación ilícita que se estaba ejecutando en ese momento, deteniéndose en flagrante delito a tres personas que acaban de adquirir de forma fraudulenta productos por valor de 3.000 euros.

La investigación concluyó con la detención de diez personas y otras cinco investigadas. Estas personas tenían su domicilio en la ciudad de Huelva y los municipios de Palos de la Frontera y Mazagón, siendo los cabecillas de estas últimas localidades. Ocho detenidos ya contaban con antecedentes policiales. Las diligencias policiales practicadas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número uno de Huelva.

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