PUBLICIDAD

FITUR 2020
Destacados

En libertad con cargos los cabecillas de la trama que estafó más 200.000 a la Seguridad Social

Los dos cabecillas detenidos por la Policía Nacional por delitos de estafa y fraude a la Seguridad Social por crear un entramado de supuestas empresas de construcción que logró estafar más de 200.000 euros a la Seguridad Social, han sido puestos en libertad con cargos por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva. P.F.M., de 54 años y J.A.M., de 59, son los dos cabecillas de este entramado que se saldó con la detención de 19 personas.

La estafa se produjo a través de empresas sin actividad para la consecución de subvenciones indebidas y en la operación también fueron detenidas otras 17 personas, los supuestos trabajadores de las empresas que consiguieron cobrar las ayudas, si bien éstos no fueron puestos a disposición judicial.

Tras oír la declaración de los acusados, el juez los deja en libertad imputándoles los delitos de estafa y fraude por los que presuntamente habrán de responder una vez finalice la instrucción de la causa.

La investigación se inició el año pasado, cuando se detectó la existencia de esta red, después de que la Inspección de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social, ya hubieran detectado irregularidades en varias empresas relacionadas entre sí, en el año 2012.

En el desarrollo de las indagaciones, se recopilaron y analizaron todos los documentos de las empresas implicadas, domicilios sociales, actividad, solvencia y ubicación.

Las empresas disponían de apariencia legal, admitiéndose a trámite la documentación, a pesar de que carecían de capacidad real de contratación, porque estaban inoperantes.

En la última fase de la investigación se determinó que los responsables habían creado sociedades ficticias dedicadas supuestamente al negocio de la construcción que eran utilizadas como instrumento para el fraude, careciendo de actividad comercial.

Constituidas con el fin de estafar y conseguir que supuestos trabajadores de las mismas, se acogieron al cobro de prestaciones económicas y subvenciones provenientes, tanto de fondos públicos como de aseguradoras privadas.

image_pdfPDFimage_printIMPRIMIR
To Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies