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Huelva: Detienen a 19 personas de una organización por defraudar 200.000 euros con sociedades ficticias

La Policía Nacional de Huelva ha desarticulado una organización y detenido a sus 19 miembros por delitos estafa y fraude a la Seguridad Social por crear un entramado de supuestas empresas de construcción llegando a defraudar 200.000 euros. Entre los detenidos se encuentran los responsables de la trama que permitió el fraude, P.F.M., de 54 años y J.A.M., Dieciocho de los detenidos son ciudadanos españoles y uno extranjero.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la investigación se inició el año pasado, cuando se detecta la existencia de esta red, ya que la Inspección de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social, habían detectado irregularidades en varias empresas relacionadas entre sí, en el año 2012.

En el desarrollo de las indagaciones, se recopilaron y analizaron todos los documentos de las empresas implicadas, domicilios sociales, actividad, solvencia y ubicación. Estas empresas disponían de apariencia legal, admitiéndose a trámite la documentación, a pesar de que carecían de capacidad real de contratación, porque estaban inoperantes.

En la última fase de la investigación se determinó que los responsables habían creado sociedades ficticias dedicadas supuestamente al negocio de la construcción. Sociedades utilizadas como instrumento para el fraude, careciendo de actividad comercial. Constituidas con el fin de estafar y conseguir que supuestos trabajadores de las mismas, se acogieran al cobro de prestaciones económicas y subvenciones provenientes, tanto de fondos públicos como de aseguradoras privadas.

Se ha podido determinar que 17 personas, los supuestos trabajadores de las empresas, han conseguido cobrar prestaciones indebidas ascendiendo el total de lo defraudado a 200.000 euros. Estas personas han sido detenidas.

Los dos responsables y autores intelectuales del entramado societario han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número tres, cuyo titular ha dirigido la investigación policial.

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